Політика AML/KYC Казино Irwin

Казино Irwin дотримується міжнародних стандартів фінансової безпеки та суворо виконує вимоги законодавства України щодо протидії відмиванню коштів (AML) та ідентифікації клієнтів (KYC). Наша політика спрямована на забезпечення безпечного ігрового середовища, захист гравців від шахрайства та запобігання використанню платформи для незаконних фінансових операцій.

Що таке KYC та чому це важливо

KYC (Know Your Customer) – це процедура верифікації особи гравця, яка є обов'язковою для всіх ліцензованих онлайн-казино. Irwin Casino вимагає підтвердження особи для забезпечення безпеки ваших коштів, запобігання шахрайству та дотримання вимог українського законодавства. Верифікація також захищає гравців від несанкціонованого доступу до облікового запису та гарантує, що виграші будуть виплачені саме вам.

Процес верифікації в казино Irwin є простим та зрозумілим. Ми поважаємо конфіденційність наших клієнтів і використовуємо сучасні технології шифрування для захисту ваших персональних даних. Усі документи зберігаються на захищених серверах та не передаються третім особам без вашої згоди.

Документи для верифікації облікового запису

Для проходження процедури KYC в казино Irwin необхідно надати наступні документи:

Підтвердження особи: паспорт громадянина України, ID-карта або закордонний паспорт. Документ має бути чинним, а фотографія – чіткою та читабельною.

Підтвердження адреси: рахунок за комунальні послуги, банківська виписка або інший офіційний документ, виданий не пізніше ніж за 3 місяці до дати подання. На документі має бути вказано ваше повне ім'я та адресу реєстрації.

Підтвердження платіжного методу: скріншот банківської картки (з прихованими середніми цифрами номера), виписка з електронного гаманця або інше підтвердження власності платіжного інструменту.

Усі документи можна завантажити через особистий кабінет на сайті казино. Процес перевірки зазвичай займає від 24 до 72 годин. У разі необхідності служба підтримки може запросити додаткові документи або роз'яснення.

Політика протидії відмиванню коштів (AML)

Irwin Casino суворо дотримується вимог антилегалізаційного законодавства та застосовує комплексні заходи для запобігання використанню платформи у незаконних фінансових схемах. Наша AML-політика включає моніторинг усіх фінансових транзакцій, аналіз ігрової активності та виявлення підозрілих операцій.

Казино залишає за собою право запросити додаткову інформацію про джерело коштів, особливо при здійсненні великих депозитів або виведенні значних сум. Ми співпрацюємо з відповідними регуляторними органами України та повідомляємо про підозрілі операції відповідно до законодавства.

Обмеження та вимоги до виведення коштів

Для захисту від шахрайства та відмивання грошей казино Irwin застосовує наступні правила:

Виведення коштів здійснюється лише на той платіжний метод, з якого був зроблений депозит. Перед першим виведенням необхідно пройти повну верифікацію облікового запису. Мінімальна сума для виведення та ліміти визначаються обраним платіжним методом.

Казино може запросити додаткову верифікацію при виведенні сум, що перевищують встановлені ліміти, або у випадку виявлення незвичайної ігрової активності. Ми також маємо право відмовити у виведенні коштів, якщо виявлено порушення правил або підозрілу активність.

Захист персональних даних

Irwin Casino гарантує конфіденційність та безпеку ваших персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та міжнародних стандартів. Ми використовуємо SSL-шифрування для передачі даних та застосовуємо багаторівневу систему захисту інформації.

Ваші документи та персональна інформація використовуються виключно для цілей верифікації та забезпечення безпеки. Ми не передаємо дані третім особам без вашої згоди, окрім випадків, передбачених законодавством України. Доступ до персональних даних мають лише уповноважені співробітники служби безпеки казино.

Дотримуючись політики AML/KYC, казино Irwin створює безпечне та надійне середовище для азартних ігор, де кожен гравець може бути впевненим у захисті своїх інтересів та коштів.